Жители Владивостока подозреваются в создании фирм-однодневок

200x200-dm-jur.ru-Vladivostok-odnodnevki$Создание фирм через подставное лицо стало основанием для возбуждения сотрудниками Находкинской таможни уголовных дел в отношении двух жителей Владивостока.

Противоправные действия были совершены ранее в этом году. На таможенный пост Морской порт Восточный была подана таможенная декларация на «ветрогенераторы» на сумму 150 миллионов долларов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники поняли, что организация, подавшая пакет документов, обладает рядом признаков фирмы-однодневки. В частности, было установлено, что учредителем и генеральным директором данной фирмы является жительница приморской столицы. Причем женщина и не подозревала, что на ее имя была зарегистрирована компания.

Как выяснилось, дама сплоховала по собственной глупости. За денежное вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей она представила копию паспорта соседке по дому, которая, вместе со своим знакомым, и создала фиктивную компанию.

Преступники планировали осуществить через созданную фирму разовый перевод денежных средств на сумму 150 миллионов долларов США и таким образом незаконно вывести денежные средства из России. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что это не единственный случай оформления этой парочкой подставных компаний. Таможенники вскрыли факт создания еще одной фирмы-однодневки, оформленной на ту же жительницу Владивостока, по всей видимости, для совершения еще одного или нескольких подобных преступлений.

В отношении организованной группы лиц отделом дознания таможни возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц группой по предварительному сговору), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько миллионов юридических лиц. И чуть ли не половина из них – однодневки. Они являются причиной того, что российский бюджет ежегодно недополучает от 500 млрд до 1 трлн рублей. Владельцы таких компаний не платят налоги, у них нет социальных платежей, что в конечном итоге негативно влияет на всех жителей страны, а именно на повышение пенсий, на переоснащение медучереждений, и т.д.

К сожалению, на рынке продаж готовых фирм однодневок с криминальным прошлым тоже немало и вычислить их довольно непросто. Официально однодневки – это юрлица, не обладающее фактической самостоятельностью, созданные без цели ведения предпринимательской деятельности, не представляющее налоговую отчетность и зарегистрированное по адресу массовой регистрации. Налоговые консультанты дополнительно выделяют и иные признаки: учредителями такой фирмы зачастую значатся либо умершие люди, либо лица без определенного места жительства или те, кто когда-то потерял свой паспорт. Как правило, такие фирмы осуществляют хозяйственные операции только на бумаге, в действительности не совершая никаких сделок.

Год создания фирмы тоже может косвенно указать на «однодневку». Чаще всего созданным для уклонения от налогов или для обналичивания средств компаниям не больше полутора лет. Однако «молодость» фирмы, конечно же, не свидетельствует на 100% о нелегальных действиях ее предыдущих владельцев. Этот признак стоит рассматривать в совокупности с остальными критериями оценки.

То же самое можно сказать и об отсутствии активов на балансе организации. А вот абсолютное отсутствие информации о фирме – явный повод насторожиться (если, конечно, фирма не «нулевая»). Отрицательная репутация компании, а также наличие небольшого долга у фирмы – конечно, не очень-то хороший «багаж», но с этим негативом можно справиться: у компаний, которые профессионально занимаются продажей бизнеса, есть масса готовых решений этих проблем. Так что являются ли они причиной для того, чтобы отказаться от приобретения компании – решать покупателю.

Перед тем, как подписываться под сделкой, покупателю следует все выяснить о гарантиях. Компании, которые оказывают посреднические услуги в продаже фирм, всегда готовы их предоставить. Например, такие конторы готовят документы, подтверждающие, что с покупателя снята вся ответственность за предыдущие операции с расчетным счетом. Стоит отметить, что открытый в счет банке – не повод отказываться от приобретения компании, а наоборот, большой плюс. В этом случае покупателю или его представителю не придется стоять в очередях, тем самым избежав изнуряющей бюрократической процедуры, сэкономить время.

При приобретении готовой фирмы стоит уделить особое внимание ее бухгалтерии, попросить специалистов проверить все документы: отчеты по балансу, по платежам во внебюджетные фонды, документы об уплате налогов. При этом обязательно надо выяснить, были ли уже приняты бухгалтерские отчеты госорганами, или пока только сданы.

Следующие признаки – минимальный размер уставного капитала, единоличное учредительство, а также отсутствие действующего исполнительного органа по месту государственной регистрации юридического лица (юридическому адресу) – зачастую приводят в качестве критериев оценки «однодневности» налоговики. В действительности же придраться по этим пунктам можно к любой небольшой компании. Однако и совсем упускать из виду эти данные не стоит.

Это далеко не все нюансы, которые следует учитывать при покупке готовой фирмы. Чтобы описать все слабые места сделки – понадобится не одна статья. На страницах нашего сайта мы продолжим знакомить читателей с практическими советами по покупке готового бизнеса – теме, безусловно, всегда актуальной.

Время не стоит на месте, и чтобы обогатиться, предприимчивые дельцы придумывают все новые и новые уловки. Безопасной сделку купле-продажи может сделать только сопровождение человеком, имеющим опыт подобной практики. Покупка готовой фирмы в компании, которая на этом специализируется, это способ избежать множества хлопот и сохранить покупателю массу времени, а также предупредить возможные риски, связанные с приобретением уже существующего бизнеса.

Новости

2 Март

В Сахалинской области обновлен регламент лицензирования работы с металлоломом

dm-jur.ru-Minprom-Sahalinskaya-obl-200x200

Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области 28 февраля утвердило Приказ № 3.37-4-п «О внесении изменений в приказ министерства торговли и продовольствия Сахалинской области от 28.04.2016 № 3.37-28-п «Об утверждении административного регламента министерства… по исполнению государственной функции «Осуществление лицензионного контроля заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов».

Подробнее

9 Февраль

Минстрой ответил на вопросы про регионализацию саморегулирования

200х200-dm-jur.ru-stroiteliПравовой департамент департамент Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации представил разъяснения по некоторым сложным вопросам, которые возникли после вступления в силу поправок в отраслевое саморегулирование (Федерального закона от 03.07.2016 No 372- ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Вопросы были направлены Ассоциацией «Национальное объединение строителей». НОСТРОЙ, в свою очередь, ими озадачили члены СРО и работники самих партнерств. Вопросы касаются членства организаций в строительных СРО, в том числе применения принципа регионализации

Подробнее

Все новости

Полезные ссылки